题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）
A.2007年1月1日
B.2007年7月1日
C.2007年8月1日
D.2007年12月1日
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.2007年1月1日
B.2007年7月1日
C.2007年8月1日
D.2007年12月1日
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》…”相关的问题
A.风险要素
B.风险等级
C.监管风险
D.业务风险
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)
B.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行令〔2016〕第3号)
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
B、开户成功或不成功退回客户资料，账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回，开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份，并提示客户对印鉴卡当场进行核对
C、对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理
D、对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收，确保开户审批流程的连续性，防止开户资料被掉包
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.完善管理要求，确保涉及本业务条线客户身份资料及交易记录能够完整并妥善保存
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
