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[多选题]
客户分类是客户信用评级的基础,农发行CM2006系统内评级客户根据()等分为一类客户、二类客户和三类客户。
A.客户使用农发行授信产品
B.是否为企业法人客户
C.是否为事业法人客户
D.主营业务性质
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A.客户使用农发行授信产品
B.是否为企业法人客户
C.是否为事业法人客户
D.主营业务性质
A.把客户母公司开具的安慰函视作为担保函
B.以客户的信用评级代替贷款分类
C.一味追逐利润高的授信产品
D.贷款分类的标准过宽
A.324000元
B.240385元
C.210000元
D.176282元
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作