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[多选题]
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【2017】9号),对于存在下列情况之一的企业,银行应逐笔在系统中对企业加注相应标识,企业标识信息通过系统向全国银行开放:()
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.溢短装
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A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.溢短装
A.5个工作日
B.5日
C.40个工作日
D.40日
A.5万美元
B.10万美元
C.20万美元
D.100万美元
A.预付货款
B.货到付款,已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息
C.货到付款,已完成进口报关手续且系统已获取相关报关信息
D.离岸转手买卖支出
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定,同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。()
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定,银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时,应逐笔审核合同、发票,并根据实际情况决定是否审核货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性。()
《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定,货物贸易外汇管理分类等级为A类企业的离岸转手买卖业务暂不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇。()
A.5
B.10
C.20
D.30
A.结汇,售汇
B.售汇,结汇
C.结汇,结汇
D.售汇,售汇
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇发【2013】44号)规定,银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问,应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证,以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。()