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第4题
中国将始终不渝地走和平发展道路，但影响世界和平与发展的不稳定、不确定因素很多。影响世界和平与发展的主要障碍是( )。
A.恐怖主义和种族歧视
B.犯罪猖獗和毒品泛滥
C.贫富差距和环境污染
D.霸权主义和强权政治
第7题
制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：( )。
A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
第8题
所有（)都要经过现代金融体系这一环节，脱离了金融体系洗钱将寸步难行。A．洗钱活动B．犯罪C．洗钱
所有()都要经过现代金融体系这一环节，脱离了金融体系洗钱将寸步难行。
A．洗钱活动
B．犯罪
C．洗钱者
D．黑钱
第9题
洗钱：是指把肮脏的钱清洗干净，把非法收入合法化的行为，即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱，进行清洗，转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。
A.某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户
B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织
C.某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上
D.某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司
第10题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于()。
A.保密天堂
B.利用现金密集行业
C.走私
D.利用犯罪所得直接购置不动产
第11题
请教：2010年上半年银行从业考试《公共基础》真题第1大题第75小题如何解答？
【题目描述】
第 75 题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段
| 【我提交的答案】： A |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：B |
答案为B。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
洗钱活动的三个阶段不是 培植阶段 融合阶段 清洗阶段吗？
