题目内容
（请给出正确答案）
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规…”相关的问题
按照相关规定，中资银行业金融机构的网上银行业务运营系统和业务处理服务器应设置在()。
A．中华人民共和国境内
B．中华人民共和国境外
C．银行内部
D．第三方银行
按照相关规定，中资银行业金融机构的网上银行业务运营系统和业务处理服务器应设置在()。
A．中华人民共和国境内
B．中华人民共和国境外
C．银行内部
D．第三方银行
中国人民银行在非银行金融机构管理司设立保险处，专门负责保险业这类非银行金融机构的监管。( )
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
A.《中华人民共和国民法》
B.《中华人民共和国劳动合同法》
C.《中华人民共和国劳动法》
D.《中华人民共和国公司法》
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.客户身份识别制度，
B.客户身份资料和交易记录保存制度，
C.交易信息保密制度，
D.大额交易和可疑交易报告制度。
在营业税中，关于金融保险业计税依据的下列说法，正确的有( )。
A．金融机构的出纳长款收入，应并入营业额中征税
B．金融商品转让以买卖差价为营业额计征营业税
C．融资租赁业务以其向承租者收取的全部价款和价外费用为营业额计征营业税
D．典当业的抵押贷款营业额为经营者取得的利息和价外费用
E．金融机构的贴现收入，应并入营业额中征税
F．金融机构的再(转)贴现收入，也应并入营业额中征税
证券业期货业和保险业金融机构的高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
参考答案：错误
