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[判断题]

营业部应当成立反洗钱工作小组,组长由本机构负责人担任,反洗钱岗为反洗钱工作第一责任人()

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第1题
反洗钱工作小组负责人是()。

A.市场总监

B.客户运营总监

C.合规专员

D.营业部总经理

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第2题
有关定密工作小组表述正确的是()

A.单位应当成立定密工作小组,研究指导定密工作

B.定密工作小组由单位有关业务工作负责人、业务部门和保密工作机构人员组成

C.由单位分管保密工作的领导或保密工作机构人员共同组成定密工作小组,并由分管保密工作的领导担任组长

D.单位保密工作机构人员参与组成定密工作小组

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第3题
编制应急预案应当成立编制工作小组,由本单位有关负责人任组长,吸收与应急预案有关的职能部门
和单位的人员,以及有现场处置经验的人员参加。()

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第4题
辅导机构应当针对每一个辅导对象组成专门的辅导工作小组。辅导工作小组应明确固定的组
长。 ()

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第5题
以下反洗钱工作要求不正确的是?()

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整,均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含:会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

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第6题
《铁路旅客运输安全检查管理办法》规定,列车上要成立由列车长负责,()参加的安检工作小组,负责对旅客列车的危险品的安检工作。

A.列车乘警

B.客运乘务人员

C.检车乘务人员

D.售货人员

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第7题
下列选项中属于国家禁毒委建立的工作小组的是()。

A.禁毒宣传教育工作小组

B.禁吸戒毒工作小组

C.互联网禁毒工作小组

D.涉毒反洗钱工作小组

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第8题
下列哪些部门属于涉毒反洗钱工作小组的成员单位?()

A.公安部禁毒局

B.人民银行反洗钱局

C.最高人民检察院

D.公安部经侦局

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第9题
反洗钱工作小组主要成员变动、反洗钱工作制度、反洗钱职责文件、反洗钱工作开展情况等要向()报备。

A.地方金融监督管理局

B.证监会

C.人行总行

D.当地人行

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第10题
地方党委成立统一战线工作领导小组,组长一般由()。

A.上级党委书记担任

B.上级党委副书记担任

C.同级党委副书记担任

D.同级党委书记担任

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第11题
外包人员授权管理应由()授权,并按层级和部门岗位予以授权,并向授权方负责。

A.外包人员的主管部门

B.医院外包项目的主管部门

C.医疗机构信息安全工作小组组长

D.医院主要领导

E.医院主管副院长

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