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第2题
客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（)模式。
A.企业手机银行→柜面核实
B.企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实
C.企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实
第3题
客户当日发生多笔大额交易时，仅前（)笔会通过“企业手机银行£¯短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理，第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理，避免同一天内多次向同一客户进行核实。
A.1
B.2
C.3
第5题
我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对，错)。
第8题
银行业金融机构在履行客户身份识别职责时，应有针对性地开展工作，在审核公司证件执照等材料的（)、（)、（)的基础上，还应通过实地核查公司的（)、（)、（)、（)等情况，综合判断客户身份及交易的真实性。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.注册地址
E.业务规模
F.经营状况G.财务状况
第9题
“次日提出”交易若客户要求撤销交易，可通过电话银行或我行任一网点柜面撤销。柜面必须客户本人办理，办理时需持付款凭证、个人有效身份证件。特殊情况下不能提供付款凭证的，需要提供付款户口号码。（)
第11题
开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
A.1
B.3
C.6
D.9
