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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由开展尽职调查方承担。（)
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A.非营利组织
B.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业
C.政府机构
D.正处于资产重组过程中的企业
A.持户口薄办理开户的未成年人
B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民
C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民
D.持我国军人(武装警察)身份证件的军人(武装警察)
A.TSC5级
B.TSC4级
C.TSC2级
D.TSC1级
A.当日
B.3日
C.5日
D.7日
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
A.对海关监管区的治安保卫工作
B.对海关调查部门查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、执行逮捕和预审工作
C.对地方公安机关移交的非走私犯罪案件的调查、处理
D.负责对全国涉税走私犯罪案件的统计、综合分析
