首页 > 行业知识> 法律法规

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

某银行机构在为客户办理变更账户业务后证实该客户的居民身份证是虚假证件，该银行应()。

A.立即恢复账户原状

B.通知真实存款人

C.待与真实存款人取得联系后恢复账户原状

D.将有关情况向人民银行当地分支机构报告

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某银行机构在为客户办理变更账户业务后证实该客户的居民身份证是…”相关的问题

第1题

对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前已经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构，银行在为其办理信息变更业务时，人民币银行结算账户管理系统中变更存款人类别，在“工商营业执照”等证照字段录入18位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

某分行发生了涉及企业银行结算账户的Ⅰ类突发事件，根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，在系统恢复之前该分行不得帮客户办理账户变更业务。（）

点击查看答案

第3题

对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的()业务时，均应通过集中化处理。

对公客户在基层营业机构办理单位银行结算账户的（)业务时，均应通过集中化处理。

A.开立

B.变更

C.撤销

D.开户许可证补换发

点击查看答案

第4题

对以现金形式为客户办理备付金赎回、结转支付业务手续费收入等涉及的支付机构自有资金账户，下列说法正确的是（）

A.支付机构自有资金账户应当在备付金存管银行开立的自有资金账户中确定，且一家支付机构只能确定一个自有资金账户

B.支付机构自有资金账户应当在备付金存管银行开立的自有资金账户中确定，且一家支付机构可确定至少一个自有资金账户

C.支付机构和备付金存管银行应当自自有资金账户确定之日起5个工作日内，分别向支付机构所在地中国人民银行分支机构报备

D.支付机构拟变更自有资金账户的，应当提前5个工作日向所在地中国人民银行分支机构报告变更原因、变更后的自有资金账户、变更时间等事项

点击查看答案

第5题

某员工以为银行增加中间收入为由，在为客户办理业务时，向客户收取调查费，这不属于违规行为。（)

点击查看答案

第6题

（运营主任）自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务（）

点击查看答案

第7题

某员工以为银行增加收益为由，在为客户办理业务时，在规定的收费标准上，又多收取了客户50元，这不属于违规行为。（)

点击查看答案

第8题

银行在为个人办理结售汇业务时，对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。（）

点击查看答案

第9题

银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

点击查看答案

第10题

境外机构办理开立、变更、撤销银行结算账户，申请补（换)发开户许可证等业务时，不可授权他人办理。（)

点击查看答案

湖南中本聪区块链科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）