题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的()及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查。
A.真实性、合规性、明确性
B.完整性、真实性、合理性
C.合理性、明确性、及时性
D.及时性、真实性、明确性
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A.真实性、合规性、明确性
B.完整性、真实性、合理性
C.合理性、明确性、及时性
D.及时性、真实性、明确性
A.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料;
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应不予办理相关业务;
C.企业以提交电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,向银行提交的电子单证真实、合法、完整、清晰,与原始交易单证一致,且不得违规重复使用电子单证;
D.银行应具备必要的技术识别等手段,确认提交电子单证的唯一性。
A.5万美元
B.10万美元
C.20万美元
D.100万美元
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务审慎审核电子单证;
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料;
C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;
D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。
问:(1)银行的拒付是否有理?为什么?(2)此案例中,我方有哪些失误?