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遵循为客户保密的原则，尽职调查必须由客户经理独自完成。（)
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A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
A.两名人员
B.经办人和法人
C.两名主管以上人员
D.总经理和财务
A.上级法人
B.常设机构
C.关联企业
D.附属单位
E.主管单位
A.对未在我行开立对公账户的委托单位，各行应遵循谁发展，谁负责的原则，按照我行反洗钱规定履行尽职调查职责
B.若发现客户行为异常，还需支行运营分管行领导（含）以上级别人员审批或转加强型尽职调查
C.高度重视对代发/代扣单位的尽职调查工作，按反洗钱规定做好资金来源的调查与大额、可疑交易的分析报送工作，防止不法份子利用代发/代扣功能实施洗钱等违法活动
