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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下说法正确的有()

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资。

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应当将其确定为恐怖融资行为

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ACD

解析:

解析:恐怖融资是指有下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴

综上所述答案为ACD

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第1题
在《行政许可法》实施后,对于区政府所设定的“街路两侧店铺牌匾应当经过行政执法局审批”这一许可,正确的说法是()。

A.设定这一许可的规定只要没有被废止就依然有效,应当继续实施该许可

B.《行政许可法》禁止规章以下的规范性文件设定许可,因此不得继续实施该许可

C.区政府的规定在性质上属于政府规章,有设定许可,因此应当继续实施该许可

D.区政府有权设定这一许可,但因情势变更而不宜继续实施该许可

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第2题
在《行政许可法》实施后.对于Ⅸ政府所设定的“街路两侧店铺牌匾应当经过行政执法局审批”这一许可,正
确的说法是()。

A.设定这一许可的规定只要没有被废止就依然有效,应当继续实施该许可

B.《行政许可法》禁止规章以下的规范性文件设定许可,因此不得继续实施该许可

C.区政府的规定在性质上属于政府规章,有设定许可,因此应当继续实施该许可

D.区政府有权设定这一许可,但因情势变更而不宜继续实施该许可

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第3题
客户使用移动宽带连接成功后,对于windowsXP系统,在桌面右下角本地连接图标显示为黄色感叹号(受限制或无连接),以下说法正确的是()。

A.表示客户电脑网卡硬件故障或是驱动没有安装好导致有问题,会导致上网异常

B.表示客户网线连接松动或者网线被老鼠咬断几根芯导致有问题,最终无法获取IP地址,会影响上网

C.表示我司提供的ONU的网卡本身有问题,导致出现受限制和无连接的情况,会影响客户上网

D.宽带连接是采用PPPOE协议,建立在以太网卡上的虚拟链路连接,只要宽带连接状态正常即可,不影响用户使用。

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第4题
以下办理挂失业务说法正确的是()。
以下办理挂失业务说法正确的是()。

A.申请人必须为存款账户本人

B.确认该笔款项确未被支取

C.代理人和被代理人的实名有效身份证件真实齐全

D.申请书上的要素与ABIS系统数据一致

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第5题
以下关于取消交易业务规定说法正确的有()

A.取消交易只能为纠正普通柜员操作出现差错而办理,不得应客户要求办理

B.取消交易只能在原交易受理网点由办理该笔交易的柜员办理

C.被取消的交易应为该账户当日所做的最后一笔成功的账务类交易

D.每笔交易只能办理一次成功的取消

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第6题
长江公司因产品质量问题被客户起诉至人民法院,至2019年12月31日人民法院尚未作出判决。长江公
司咨询法律顾问认为很可能支付赔偿金,金额在180万元至240万元之间,并且该区间每个金额发生概率相同,随后长江公司确认了预计负债180万元。2020年2月10日经注册会计师审计发现长江公司因产品质量诉讼确认的预计负债金额不合理,责令长江公司进行更正。假定长江公司2019年财务报告于2020年3月15日批准报出,按照净利润的10%计提法定盈余公积。不考虑其他因素,则下列说法中正确的有()。

A.长江公司于2019年计提的预计负债属于会计差错

B.长江公司应调整增加2020年预计负债30万元

C.长江公司因该事项应调整减少盈余公积3万元

D.长江公司应调整增加报告年度的预计负债30万元

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第7题
如果你都不清楚自己要做什么,却要求被激励者完成任务,无异于缘木求鱼。如果你能精 确交代
指示,大多数被激励者将会感受到你的真诚而全力以赴。 根据这段话,以下论点正确的是()。

A.缘木求鱼是被激励者的主要表现 B.只要真诚,被激励者将全力以赴 C.被激励者得不到激励必然不能完成任务 D.被激励者需要精确交代指示才能完成任务

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第8题
对于男士礼服来说,不同的颜色有不同的含义,以下说法不正确的是()

A.黑和白色已基本被确定为正式礼服色

B.藏青色是男人的基本色,会给以理智、端庄、严肃的印象

C.蓝色被认为是男士服饰穿着率最低的颜色

D.灰色礼服可以体现出内敛又优雅,易于让人接受

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第9题
关于妨害司法罪,下列说法正确的是:()

A.在知识产权案件中.鉴定人在对与案件有重要关系的情节上.故意做虚假鉴定,导致权利人败诉。损失千万。该鉴定人构成伪证罪

B.并不是只要辩护人提供的证据失实就构成犯罪

C.只有拒绝提供间谍犯罪证据才能构成犯罪.拒绝提供其他犯罪的证据不构成犯罪

D.农民工被判决向被害人承担巨额赔偿,农民工苦于没钱拒绝执行。农民工构成拒不执行判决、裁定罪

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第10题
以下不正确的说法有哪些?()

A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的,无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务

B.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务

C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务

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第11题
关于企业股权投资的税收政策,下列说法正确的有()

A.企业因收回、转让或清算处置股权投资而发生的权益性投资转让损失,可以在税前扣除。

B.企业股权投资转让损失连续向后结转5年仍不能从股权投资收益和股权投资转让所得中扣除的,准予在该股权投资转让年度后第6年一次性扣除。

C.投资方企业从被清算企业分得的剩余资产,超过或者低于投资成本的部分,应当确认为投资资产转让所得。

D.企业在转让或者处置投资资产时,投资资产的成本,准予扣除

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