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更多“各级机构提交可疑交易报告后，可以停止对相关客户、账户及交易进…”相关的问题
第2题
一个金融机构在接受一项执法要求以保持一个可能与可疑或犯罪活动相关联的账户开放时，应该采取哪两个步骤？（)
A.在请求到期后至少维持五年的账户记录
B.请求执法机构以书面要求对期限的定义
C.针对账户所有者提交可疑交易报告
D.因为执法部门将监控账号，停止执行可疑交易报告
第4题
银行业金融机构应在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施：（)。
A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
第5题
对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（)
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
第6题
对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定。()
第10题
金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
第11题
以下说法正确的是（)。
A.对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。
B.复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。
C.义务机构对拟上报的异常交易进行复核后，无需经过审定环节后即可提交可疑交易报告。
D.义务机构应当在合理时限内完成相关交易的分析和审定，及时处理交易监测系统预警或人工发现的异常交易或行为。
