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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑

A.资金交易

B.可疑交易

C.大额交易

D.现金交易

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第1题

金融机构应加强对红色通缉令名单人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单()制度，及时报告可疑交易。

A.监测

B.筛查

C.分析

D.报告

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第2题

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和（)制度，及时报告可疑交易。

各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单监测、筛查、分析和()制度，及时报告可疑交易。

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第3题

对（)新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单，各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

对()新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单，各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

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第4题

各金融机构、支付机构应将红色通缉令名单纳入本机构反洗钱名单检测系统或风险客户名单，加强对名单中人员及其()的资金交易监测。

A.交易上手

B.交易下手

C.亲属

D.交易对手

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第5题

金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。（)

金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()

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第6题

针对国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单，反洗钱报告机构应如何处臵？

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第7题

在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机

构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？

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第8题

红色通缉令名单由国家外交部发布。（)

红色通缉令名单由国家外交部发布。()

参考答案：错误

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第9题

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。（)

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。()

参考答案：错误

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第10题

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。（)

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。()

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