A.案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,直接报送银监会案件稽查部门
B.银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C.银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D.银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
A.监管评级
B.市场准入审批
C.监管计划制订
D.诫勉谈话
A.①②③
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
A.启动应急预案,清查账目
B.调查涉及人员,及时向公安、司法机构报案
C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
E.总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见
A.银行业金融机构整改方案
B.下阶段案件防控工作安排
C.对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
D.案件的司法结论判定
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
C.《银行业金融机构案件处置工作实施细则》
D.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
E.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》