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[单选题]

我国反洗钱工作的行政主管部门为（)。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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第1题

我国反洗钱行政主管部门是（)。

A.中国人民银行

B.公安部

C.保监会

D.最高人民法院

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第2题

()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.中国人民银行

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第3题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第4题

根据我国《反洗钱法》第三十条的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反

洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )。

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．对于金融机构违法保密规定，侵害客户利益行为，该法同样作了规定

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第5题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第6题

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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第7题

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报（）

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

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第8题

《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门以及有关金融监管机构负责全国的反洗钱监督管理工

作。()

参考答案：错误

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。（)

国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()

参考答案：错误

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第10题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第11题

.国务院反洗钱行政主管部门是()。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国人民银行

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