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[多选题]

洗钱对国家会有什么危害()

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展

D.洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境

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第1题
洗钱犯罪对国家的金融安全危害非常大,下列属于洗钱罪犯罪对象的有()。

A.走私犯罪的违法所得及其收益

B.盗窃犯罪的违法所得及其收益

C.黑社会性质犯罪的违法所得及其收益

D.毒品犯罪的违法所得及其收益

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第2题
( )是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

A.美国

B.英国

C.瑞士

D.德国

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第3题
______是洗钱活动的一个重要链条,洗钱对于______的危害十分明显。
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第4题
不属于洗钱犯罪危害的项目是( )。

A.扰乱金融秩序,危害金融稳定

B.加剧严重的有组织犯罪

C.助长地下经济以及其他非健康经济

D.不利于地下经济活动

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第5题
洗钱类型分析的目的包括()。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系

A.风险预警

B.监测指标

C.构建国家洗钱风险评估体系

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第6题
做好国内洗钱类型分析工作,构建洗钱类型分析体系,在此基础上结合(),共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第7题
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括:()

A.瑞士

B.开曼

C.文莱

D.巴拿马

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第8题
以下哪一个不属于国内洗钱类型分析体系。()

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

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第9题
国内洗钱类型分析体系包括以下哪几个层次:()。

A.类型层次

B.地区层次

C.行业层次

D.国家层次

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第10题
地下钱庄的猖獗,造成大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金黑洞,具有严重的社会危害性,不仅严重破坏国家的金融管理秩序,而且成为()等犯罪活动的洗钱通道,助长了上游犯罪活动。

A.腐败

B.毒品

C.走私

D.逃税

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第11题
从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A.侦查机关通报案例

B.金融机构可疑交易类型信息

C.人民银行接受到的举报信息

D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

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