题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。
A.临时冻结制度
B.定期调查报告制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易调查制度
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A.临时冻结制度
B.定期调查报告制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易调查制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱自查自纠制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.现金管理制度
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度