题目内容
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[单选题]
金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救并及时向（)报告。
A.声誉风险
B.信用风险
C.法律风险
D.金融风险
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A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
A.确认有关的生产过程已全部退出运行，并已做好相关的隔离措施
B.做好所有软件和数据的完全备份
C.与停电相关的所有子系统，经确认均已退出运行并允许该系统停电
D.系统经确认无人工作，停电所需手续齐全
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
