更多“我行客户洗钱风险等级分为：（)。”相关的问题
第1题
我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。
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第2题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
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第3题
根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟（)对高、较高风险客户进行重评。
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第4题
依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为3个等级。（）
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第5题
（)洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。
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第6题
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第7题
对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)
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第8题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为（)风险等级。
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第9题
在我司反洗钱管理办法中，将客户洗钱风险等级划分为（)类
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第10题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
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第11题
客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？（)
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