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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题
在调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第2题
调查中需要进一步核查的, 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以要求带走()此题为判断题(对,错)。
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第3题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

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第4题
根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第5题
《反洗钱法》第三十一条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的地区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款()

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查

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第6题
危害全国重点文物保护单位安全或者破坏其历史风貌的建筑物、构筑物,由()负责调查处理。

A.省、自治区、直辖市人民政府

B.省人民政府

C.国务院文物行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

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第7题
关于馆藏文物的相关规定,说法正确的是()。

A.国有文物收藏单位未依照文物保护法第三十六条的规定建立馆藏文物档案并将馆藏文物档案报主管的文物行政主管部门备案的,不得交换、借用馆藏文物

B.设区的市、自治州级人民政府文物行政主管部门应当将本行政区域内的馆藏文物档案,报省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门备案

C.县级人民政府文物行政主管部门应当将本行政区域内的馆藏文物档案,按照行政隶属关系报设区的市、自治州级人民政府文物行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门备案

D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门应当将本行政区域内的一级文物藏品档案,报国务院文物行政主管部门备案

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第8题
跨省、自治区、直辖市电网和独立电网之间、省级电网和独立电网之间的互供电价,由双方协商提出方案,报()核准。

A.国务院电力行政主管部门

B.国务院物价行政主管部门或者其授权的部门

C.最高一级调度机构

D.国调中心

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第9题
根据2004年5月1日起施行的《物业服务企业资质管理办法》,()负责一级物业服务企业资质证书的颁发和管理。

A.直辖市人民政府房地产主管部门

B.设区的市的人民政府房地产行政主管部门

C.省、自治区人民政府建设主管部门

D.国务院建设行政主管部门

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第10题
某植物繁育公司因人工培育的需要,要在A省B县的林区内采集国家二级保护野生植物,请问他()。A.必须

某植物繁育公司因人工培育的需要,要在A省B县的林区内采集国家二级保护野生植物,请问他()。

A.必须经采集地的省级人民政府野生植物行政主管部门签署意见后,向国务院野生植物行政主管部门或者其授权的机构申请采集证。野生植物行政主管部门发放采集证后,应当抄送环境保护部门备案。

B.必须经采集地的地市级人民政府野生植物行政主管部门签署意见后,向省、自治区、直辖市人民政府野生植物行政主管部门或者其授权的机构申请采集证。野生植物行政主管部门发放采集证后,应当抄送环境保护部门备案。

C.必须经采集地的县级人民政府野生植物行政主管部门签署意见后,向省、自治区、直辖市人民政府野生植物行政主管部门或者其授权的机构申请采集证。野生植物行政主管部门发放采集证后,应当抄送环境保护部门备案。

D.必须经采集地的乡级人民政府野生植物行政主管部门签署意见后,向省、自治区、直辖市人民政府野生植物行政主管部门或者其授权的机构申请采集证。野生植物行政主管部门发放采集证后,应当抄送环境保护部门备案。

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第11题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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