以下哪项不属于小额贷款业务检查人员对客户进行电话回访时,应重点关注的内容()?
A.客户基本经营情况
B.客户贷款用途
C.客户家庭成员工作情况
D.贷款调查流程合规性
A.客户基本经营情况
B.客户贷款用途
C.客户家庭成员工作情况
D.贷款调查流程合规性
A.入账待划转代发款项代发内部户专户时,根据客户来张附言、摘要自动管控
B.通过CPC-公共业务-批量代发内部户资金管控登记交易完成代发资金管控
C.通过CPC-公共业务-代发资金合规性审核流程完成代发资金管控
D.通过新一代网点平台F222批量业务-05批量代发资金管控交易完成资金管控登记
A.对当地客户教育程度、文化水平、民族分布的调查
B.大客户内部组织机构、主导产品以及邮政业务的使用者和决策者情况
C.大客户业务经营情况与使用邮政业务量的关系
D.大客户对邮政服务的特殊要求
A.忠于职守,坚持原则,秉公执法
B.监督检查时,没有出示有效的监督执法证件
C.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密予以保密
D.依照法律规定对生产经营单位进行处罚
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性
B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
C.机构洗钱风险管理政策制定情况
D.机构客户量