题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

调查组在实施反洗钱调查前，应制作()，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A.《反洗钱调查审批表》

B.《反洗钱调查通知书》

C.《反洗钱调查调阅清单》

D.《反洗钱调查询问笔录》

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第1题

实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括()。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.被调查对象的关联交易情况

D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

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第2题

立案审查调查过程中，审查调查组与被审查调查人开展谈话，应制作（）

A.立案笔录

B.谈话笔录

C.审查笔录

D.调查笔录

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第3题

以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中心的保密问题说法错误的是（）

A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内

B.若确需上级机构、本级机构其他分部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、规范的内部审批流程

C.有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息

D.若有调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量

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第4题

甲市乙区与丙县以一条道路为界，甲市及所属区县现已完成机构改革，由各级市场监督管理局对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。乙区某单位由于生产经营需要租赁丙县的某一锅炉房给生产供汽。某日该锅炉房的一台锅炉发生爆炸事故，造成1名值班人员死亡，5人重伤，直接经济损失103.5万元，事故发生后，政府部门迅速组建事故调查组，并聘请专家参与事故调查，根据有关规定，此次事故调查组组成单位和人员应包括()

A.丙县安全监管局

B.丙县市场监督管理局

C.乙区人民政府的代表

D.事故调查组聘请的专家

E.乙区安全监管局

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第5题

各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。

A.调查分析-律商黑名单查询

B.名单库管理-分类检索

C.调查分析-客户视图

D.调查分析-黑名单管理

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第6题

按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》要求，调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存，封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料（）

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第7题

案例：2017年6月28日16时40分，青海某化工分公司乙炔厂一车间炭黑水处理系统工艺管线焊接作业过程中，发生着火爆炸事故，造成4人死亡，直接经济损失282.4万元。事故调查组调查发现事故企业在未彻底隔断储罐内工艺气体的情况下组织在罐顶实施动火作业，发现事故前兆后仍然继续违章冒险作业，带电的电焊掉落至罐顶，与槽顶积水放电产生火花，引燃泄漏的可燃气体并形成回火，导致发生闪爆。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组的职责包括（）。

A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B.认定事故的性质和事故责任

C.提出对事故责任者的处理建议

D.总结事故教训，提出防范和整改措施

E.检查事故单位整改落实情况

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第8题

列车在区间发生事故时，在事故调查组、站长（副站长)到达前，由（)负责统一指挥事故救援工作，并应查明事故概况，向列车调度员（车站值班员)报告。

A.司机

B.列车长

C.车辆乘务员

D.随车机械师