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第3题
有一个导游每个月都去银行存现金，他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升的那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢（）
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对客户账户活动阶段性观察时间表
第4题
当我们在准备事实、影响和结果的时候，需要注意的核心是什么（单 选）（）
A.是否有设定一个良好的情景环境
B.是否有制定一个计划目标
C.是否有过滤掉自己的推理和情绪
D.是否有倾听对方的情绪
第5题
当禁止一国贸易，这个国家居民的消费集仅限于本国生产的产品。当允许其从事贸易活动时，这个国家随之得到的一
个重要收益是可行的消费集扩张。现在假设一国是土地稀缺而资本充裕的。(不能从别的国家借得资源!)它生产100单位的粮食，300单位的制造品。不考虑制造品的价格，假设对制造品的需求保持在150单位处且无弹性。
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第6题
关于执行程序，下列哪些说法是正确的（）
A.U1、U2级别的程序经过专人批准之后，其步骤和内容可以修改
B.任何程序的规定内容都可以自行修改
C.U3级别的程序在需要时进行参阅
D.U2程序执行的时候必须在现场，其余类别的程序则没有这个要求
第7题
由巴塞尔委员会发布的《银行客户尽职调查》白皮书中，建议银行在为一个公司实体开办账户的时候应做到：（）
A.了解公司的组织结构
B.确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可
C.明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本
D.要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核
第10题
下列有关重要性的说法中，错误的是（)。
A.计划审计工作时，注册会计师应当确定一个合理的重要性水平，以发现金额上的重大错报
B.注册会计师应当在制定总体审计策略时确定财务报表整体的重要性
C.确定一项错报是否重大，只需要考虑金额
D.注册会计师在确定实际执行的重要性时需要考虑重大错报风险
