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[判断题]
在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其名义开立单位银行结算账户作为过渡账户是一种常用手法。（)
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更多“在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其…”相关的问题
A.交易量
B.交易金额
C.行业特点
D.犯罪类型
E.公转私
A.对办理开户经办人员身份进行确认;
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;
C.对公转私款项用途的确认;
D.对大额支付业务进行客户热线确认。
A.从事损害基金财产和投资利益的投资活动
B.泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息明示、暗示他人从事相关的交易活动
C.利用职务之便，为本人或投资者以外的人牟取利益，进行利益输送
D.泄露内幕信息，从事内募交易
B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况
C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级
D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型
E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收
A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查
C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查
D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施
