题目内容
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[主观题]
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经()批准。
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经()批准。
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查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经()批准。
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,并对可能被转移、销毁、隐匿
E.或者篡改的文件资料予以封存
A.检查与企业有关的生产经营和货物情况
B.封存被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户
C.异地查阅审计机构对被稽查人的境内客户实施审计所编制的“审计报告”
D.查询被稽查人账簿、单证等资料或者在境内购销和进出口货物
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜,组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
A.进入金融机构进行检查
B.检查人员不得少于二人
C.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A.冻结可疑账户
B.拘留银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
D.检查更改银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统