题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.20~50年
B.30~50年
C.30~70年
D.50~70年
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
《出版管理条例》规定,报社、期刊社自登记之日起满()日未出版报纸、期刊的,由原登记的出版行政主管部门注销登记,并报国务院出版行政主管部门备案。
A.180
B.120
C.90
D.60