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[单选题]

《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会

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第1题
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门以及有关金融监管机构负责全国的反洗钱监督管理工
作。()

参考答案:错误

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第2题
《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()
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第3题
根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第4题
()是反洗钱的行政主管。A.中国人民银行B.国务院C.银监会D.证监会

()是反洗钱的行政主管。

A.中国人民银行

B.国务院

C.银监会

D.证监会

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第5题
《建设工程质量管理条例》规定,国家实行建设工程质量监督管理制度,国务院建设行政主管部门对全国建设工程质量实行统一()。

A.宏观管理

B.监察管理

C.全面管理

D.监督管理

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第6题
《中华人民共和国农村土地承包法》规定林地的承包期为(),特殊林木的林地承包期,经国务院林业行政主管部7]批准可以延长。

A.20~50年

B.30~50年

C.30~70年

D.50~70年

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第7题
《反洗钱法》第三十一条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的地区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款()

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:()

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

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第9题
国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()小时。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第10题
《出版管理条例》规定,报社、期刊社自登记之日起满()日未出版报纸、期刊的,由原登记的出版行政主管部

《出版管理条例》规定,报社、期刊社自登记之日起满()日未出版报纸、期刊的,由原登记的出版行政主管部门注销登记,并报国务院出版行政主管部门备案。

A.180

B.120

C.90

D.60

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第11题
《反洗钱法》规定,公安部负责全国的反洗钱监督管理工作。()

《反洗钱法》规定,公安部负责全国的反洗钱监督管理工作。()

参考答案:错误

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