题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
运营内控副行长/经理监督检查个人大额转账汇款业务客户及代理人身份确认工作的()(除提交大额核实系统审批的外)
A.合规性
B.准确性
C.完整性
D.真实性
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A.合规性
B.准确性
C.完整性
D.真实性
A.在录像监控下,双人完成销毁操作,无须运营内控副行长/经理监督
B.销毁时应将磁条、芯片一并剪角处理
C.将吞没卡销毁信息填写在登记薄上
D.登记簿上由进行本次销毁的吞没卡保管员、运营内控副行长/经理双人签字(章)确认
A.每周,每日
B.每月,每周
C.每周,每周
D.每月,每月
A.10万元以上,100万元以下
B.10万元(含)以上,100万元以下
C.10万元(含)以上,100万元(含)以下
D.以上说法都不对
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是