A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全,注重语言私密性
B.客户在办理业务时,员工及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为(同行人员需征得客户同意),有效保护客户隐私,维护营业秩序
C.银行可以向第三方机构或个人提供消费者的姓名、证件类型及证件号码、电话号码、通信地址等用于研究分析
D.贯彻落实客户信息保护内控制度,妥善保管客户资料,尊重客户隐私权
A.一看
B.二问
C.三观察
D.四判断
A.为储户保密是银行办理储蓄业务的原则
B.除客户本人及有权机关外,银行不得对外向任何其他人提供客户信息
C.银行各级员工不得利用本职便利,查询客户信息或资料另作他用
D.如行长授权,柜员可以为大客户查询他人客户信息
A.组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷
B.利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存
C.购买体育彩票或福利彩票
D.员工违规代客户办理重要业务
A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。