题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列属于伪现金交易的特征的是()。
A.交易金额较大
B.现金存取金额存在关联
C.大额现金取出及存入时间间隔极短
D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式
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A.交易金额较大
B.现金存取金额存在关联
C.大额现金取出及存入时间间隔极短
D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式
下列现金的成本中,属于固定成本性质的是()。
A.现金管理成本
B.持有现金的置存成本
C.现金交易成本
D.现金短缺成本
A.客户或其交易对手如为外国政要,则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求,或客户频繁开销户,或客户开户后短期频繁使用后停止使用,则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入,且与客户身份不符,则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易,或频繁要求使用钞不离柜的现金交易,则风险等级较高
下列有关急性咽炎临床表现特征,不正确的是
A.口咽部黏膜弥漫性充血、肿胀
B.咽后部淋巴滤泡增生、表面可见片状白色伪膜
C.悬雍垂及软腭水肿
D.下颌角淋巴结肿大、压痛
E.吞咽疼痛
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为