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[判断题]

机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为居民企业和消极非金融机构。（）

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第1题

识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。（)

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第2题

遇有金融机构清算交收账户因不当操作被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等重大异常情况时，应当根据相关账户开立机构所属行业，及时向中国银保监会或中国证监会报告。（)

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第3题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上，应当识别客户身份。

A.1

B.5

C.10

D.20

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第4题

客户使用境外银行卡在国内发生的大额交易，由()报告。

A.办理业务的金融机构

B.开立账户的金融机构

C.发卡银行

D.收单机构

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第5题

非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。（)

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第6题

机构对其开立的金融机构往来账户进行销户时凭机构（)办理。

A.开户申请书

B.通知书

C.撤销账户申请书

D.外汇经营许可证

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第7题

单位客户以单位名称后加内设机构（部门)名称开立专用存款账户时，应出具相关证明文件、单位负责人的身份证件、内设机构（部门)负责人的身份证件、单位授权该内设机构（部门)开户的授权书。授权书中应载明（)。

A.单位内设机构(部门)名称

B.内设机构(部门)负责人姓名

C.内设机构(部门)因账户开立、使用而产生的所有法律责任由授权单位承担等内容

D.内设机构(部门)因账户撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担等内容

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第8题

营业机构开立单位银行结算账户时，应加强与开户人的沟通，核实账户资金性质，区分金融机构清算交收账户与金融机构自有资金账户，准确标识账户属性。（)

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第9题

开户金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时，应通过（)，查询境内机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记。

A.居民个人购汇管理信息系统

B.GTS系统

C.国际收支系统

D.外汇账户信息交互平台

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第10题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)

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第11题

合格投资者应当委托获得证券登记结算机构结算参与人资格的机构进行资金结算。该机构应在开立人民币结算资金账户()个工作日内将开户情况向国家外汇局备案。

A.1

B.3

C.5

D.7

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