题目内容
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[主观题]
打包放款业务风险主要有().
打包放款业务风险主要有（).
A.客户信用风险
B.开证行信用风险
C.业务操作风险
D.国家风险
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A.AA+级以上(含)的
B.符合信用贷款条件的或经有权审批行批准可以信用方式用信的
C.符合核定可循环使用信用额度条件的
D.符合总行授权书规定的低风险业务条件的
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为
B、C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;
C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
A.客户在线提交全部资料信息,一分钟完成援信审批,最快当天放款
B.通过严格的信用评级,实现费率差异化的风险定价
C.7天24小时全天候服务
D.全程自动无人工审核和人工干预
对于融资融券业务客户的征信调查包括()。①客户基本情况②财产与收入状况③证券投资经验及风险偏好④诚信合规记录
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
案例 打包贷款业务中的风险
案情
出口商A是银行B的客户。A收到了以其为受益人的信用证，在备货过程中资金不足，向B申请信用证下的打包贷款。B同意发放打包贷款，贷款金额为信用证金额的80%，贷款期30天。双方约定，当A发运货物后，即以全套单据向B议付，B从A应得的议付款中扣除打包贷款本息。在贷款期内，A因经营不善倒闭，不再发运货物，因而无法提交单据。A也无力以另外途径向B偿还打包贷款。在打包贷款业务中，银行承担的信用风险与银行在出口押汇业务中承担的信用风险有什么区别？哪个风险的程度更大？为什么？
A.自动控制暂停流程
B.对于收回再贷的新增业务，由总行全面风险管理与合规部负责人进行终批
C.对于新增的业务，由总行分管风险的行领导进行终批
D.对于新增的业务，由支行负责人进行终批
