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[单选题]
以下需要上报大额交易报告的情形是()。
A.个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元(汇率为6.96)
B.个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C.对公客户C购入美元2万元
D.对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
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A.个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元(汇率为6.96)
B.个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C.对公客户C购入美元2万元
D.对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
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A.客户(及其实际控制人或实际受益人)名列各类监控名单
B.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C.客户正经历刑事诉讼
D.客户上报可疑交易报告4次
A.5
B.10
C.20
D.50
A.20万元以上(含)
B.30万元以上(含)
C.100万元以上(含)
D.50万元以上(含)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
A.程序开发—数据抽取-数据上报-数据检验
B.数据抽取-数据检验-数据上报-程序开发
C.程序开发-数据抽取-数据检验-数据上报
D.程序开发-数据上报-数据抽取-数据检验
