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[判断题]
金融机构应当按照反洗钱法的规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效性实施负责。()
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A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.5
B.10
C.15
D.30
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
