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[判断题]
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险,且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的,应立即中止在办的相关业务。()
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A.上级机构
B.机构负责人
C.运营内控经理
D.内控副职
A.这个客户是一个避难者
B.客户解释这笔资金是继承所得
C.申请开办活期储蓄的金额过大
D.这个客户是一位政治公众人物
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
A.内部管理-账务-公共记账-费用-公共交易中的“个人跨境金融服务收入”
B.国际结算与贸易融资-公控-公共收费-公共收费经办
C.汇出汇款扣账经办
D.内部管理-账务-公共记账-账户
A.未查询到缴费单位或应缴信息的,由办税服务厅申报征收岗排查原因
B.未进行参保信息关联的,确认有关信息后进行关联;
C.经办机构未生成或推送应缴信息的,告知缴费人应当由经办机构办理;
D.按照管户管理范围规定,不属于本税务机关职权或业务受理范围的,告知缴费人不予受理的原因