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[单选题]
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有()
A.大量:是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
B.短期:指10个营业日以内(含)
C.频繁:是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
D.以上,以下:均不包括本数
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A.大量:是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
B.短期:指10个营业日以内(含)
C.频繁:是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
D.以上,以下:均不包括本数
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能