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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有()

A.大量:是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

B.短期:指10个营业日以内(含)

C.频繁:是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上

D.以上,以下:均不包括本数

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第1题
为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括:()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》

D.《国家反洗钱法》

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第2题
反洗钱中“一个规定,两个办法“是指()。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

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第3题
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

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第4题
证券期货业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体不包括()

A.证券公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.基金管理公司

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第5题
金融机构反洗钱三项核心义务是什么()

A.大额和可疑交易报告

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.名单管理

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第6题
下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部经济犯罪侦查局

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第8题
2017年12月,中国人民银行印发了(),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中,应按()要求提供现场检查所需数据。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

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第9题
一般来说,金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面()。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案:错误

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