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[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的正式施行时间是()

A.2016年12月28日

B.2017年1月1日

C.2017年7月1日

D.2017年6月1日

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C、2017年7月1日

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“以上”不包括本数。()

参考答案:错误

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的()
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第3题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有()特点,有可能属于可疑交易。
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第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备

A.公安部

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第8题
贷款公司和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)自2017年1月1日起施行。()
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第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第11题
《中华人民共和国反恐怖主义法》是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据之一。
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