题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下面哪些属于反洗钱的监管机构（）
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委
E.最高人民检察院
答案
ABCD
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B.中国银行业监督管理委
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委
E.最高人民检察院
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更多“下面哪些属于反洗钱的监管机构（）”相关的问题
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
A.落实反洗钱主体责任，要求各级一把手亲自抓落实
B.强化客户身份识别
C.开展法人机构风险评估
D.开展反洗钱执法检查
E.提高反洗钱工作实效
A.涉嫌从事洗钱
B.涉嫌协助他人洗钱
C.未按时报送反洗钱相关报告评卷人得分
D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
A.坚持发展导向，发挥工作合力
B.坚持防控为本，有效化解风险
C.坚持立足国际，为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.创新完善检验检测市场监管体制机制
B.优化检验检测机构准入服务
C.加强事中事后监管
D.营造公平竞争、健康有序的检验检测市场营商环境充分激发检验检测市场活力
A.连续三年机构维度反洗钱工作考评在全行排名后3位
B.违反禁止性规定，或单个洗钱风险管控指标连续3个（含）监测周期突破控制值
C.因分行反洗钱履职不力，导致我行发生较为严重的洗钱风险事件，造成较严重的负面声誉影响或财务损失或业务停牌等；弄虚作假、对洗钱风险事件隐瞒不报
D.全年辖内反洗钱监管处罚金额（含机构、个人）达到800万元以上（含）
