题目内容
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[单选题]
对于洗钱风险，各农商银行应当建立内部不同层次的（）
A.洗钱风险报告制度
B.洗钱风险应急预案
C.洗钱风险控制方案
D.洗钱风险防范方案
答案
A、洗钱风险报告制度
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A.洗钱风险报告制度
B.洗钱风险应急预案
C.洗钱风险控制方案
D.洗钱风险防范方案
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A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B.将产品 风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检査、评 估工作质效
C.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作
D.汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产 品的控制措施
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
A.农商银行系统业务条线管理部门要在产品洗钱风险等级划分的基础上,综合考虑风险控制和业务发展
B.对不同洗钱风险产品可以采用一样的客户准入关注调整等措施
C.对风险较低产品一定要采取简化的客户身份识别和风险控制措施
D.对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可酌情采取控制措施
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.客户与相关农商银行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与农商银行建立业务关系
D.客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作
A.时间
B.人员
C.地点
D.联系电话
A.严格管理
B.明确责任
C.确保安全
D.以上都是
