题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
以下关于“两析”预警分析方法正确的是()
A.分析预警客户及账户的基本信息,全面了解客户身份背景B.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符,如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符C.分析客户历史交易记录、历史可疑交易预警和报告信息,了解客户资金交易模式、特征和报告情况D.分析预警交易特征与客户重点可疑特征是否一致
答案
B
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