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[多选题]
以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
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B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
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根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
A.能源绩效参数不再能够反映组织能源使用和能源消耗情况时
B.能用过程、运行方式或能用系统发生重大变化时
C.其他预先规定的情况
D.其他组织能源使用及能源消耗发生变化时
A、农村合作金融机构在贷前调查时，要把企事业单位贷款人能否提供及时、真实的财务会计报告作为贷款的必要条件
B、在贷款合同中，应明确贷款人在信息披露方面的义务
C、对于借款人会计规范和管理制度不健全的，农村合作金融机构有权要求其在贷款期内限期改善
D、对于不采取有效措施改善会计内部控制或提供虚假会计信息的，农村合作金融机构可依据相关法律、法规规定和贷款合同约定，采取提前收贷、减少授信额度、拒绝提供新贷款等措施进行信贷制裁E、农村合作金融机构应当以派驻信贷员、定期现场审查、不定期回访等方式指定专人负责，以了解、分析、监测借款人经营情况、财务状况以及其他非财务信息。
A.监管评级
B.市场准入审批
C.监管计划制订
D.诫勉谈话
A.①②③
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
A.洗手后必须擦干手，才能进行操作或接触病人
B.洗手池旁应放置毛巾供干手使用
C.手消毒剂宜使用一次性包装
D.洗手液发生浑浊或变色等变质情况时，只要没过有效期均可继续使用
A.海关进行稽查时，应当在实施稽查10日前，书面通知被稽查企业、单位
B.海关进行稽查时，可以直接查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户
C.海关稽查工作人员可以询问被稽查人的法人、主要负责人和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
D.被稽查人应当接受海关稽查，如实反映情况，提供账簿、单证等有关资料，不得拒绝、拖延、隐瞒
A.海关进行稽查时，应当在实施稽查10日前，书面通知被稽查企业、单位
B.海关进行稽查时，可以直接查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户
C.海关稽查工作人员可以询问被稽查人的法人、主要负责人和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
D.被稽查人应当接受海关稽查，如实反映情况，提供账簿、单证等有关资料，不得拒绝、拖延、隐瞒
A.海关进行稽查时，应当在实施稽查10日前，书面通知被稽查企业、单位
B.海关进行稽查时，可以直接查询被稽查人在商业银行或者其他金融机构的存款账户
C.海关稽查工作人员可以询问被稽查人的法人、主要负责人和其他有关人员与进出口活动有关的情况和问题
D.被稽查人应当接受海关稽查，如实反映情况，提供账簿、单证等有关资料，不得拒绝、拖延、隐瞒
