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[单选题]
严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（)原则。
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
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反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求，将()纳入数据报送质量管理，完善()的内部工作流程，建立数据报送质量的内部责任追究制度。
A.与本行合规风险控制目标相一致，通过洗钱风险管理促进本行反洗钱合规工作的发展
B.在本行洗钱风险管理过程中，确保审慎合规，严格遵循有关反洗钱法律法规，符合反洗钱监管要求
C.本行洗钱风险管理在认真履行反洗钱报告义务和社会责任的基础上，不断提升反洗钱可疑报告工作的有效性
D.本行洗钱风险管理，不断强化与业务风险监控和员工账户监测等工作的结合，加强反洗钱情报在风险与合规管理中的运用，提升反洗钱工作的内控和案防价值
A.5
B.10
C.20
D.50
反洗钱报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求，将反洗钱数据纠删工作纳入()管理。
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.实行严格的岗位分离制度
B.严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算
C.建立复核制度
D.按照有关规定代基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户
A.可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其他方式的惩罚
B.可能会采取相应的法律手段，导致当事人的雇主名声受损
C.可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训
D.可能会引起当事人需要额外遵守恰相应的法律法规
A.公司是否按照有关法律法规的要求建立起了组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的法人治理结构
B.公司是否明确股东会的职权范围和议事规则，股东是否严格履行义务
C.公司董事是否具有履行职责所必须的素质、能力和时间，独立董事是否独立并有效履行职权
D.公司是否明确经理层的职权，经理层人员是否独立、合规、勤勉、审慎地行使职权
A.公司是否按照有关法律法规的要求建立起了组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的法人治理结构
B.公司是否明确股东会的职权范围和议事规则，股东是否严格履行义务
C.公司董事是否具有履行职责所必需的素质、能力和时间，独立董事是否独立并有效履行职权
D.公司是否明确经理层的职权，经理层人员是否独立、合规、勤勉、审慎地行使职权
