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[主观题]

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

A.老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。

B.老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。

C.某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。

D.老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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第1题
小明在甲保险公司购买了21万元的某类保险产品,并通过A银行将21万元现金汇到甲保险公司账户,请问以下选项哪个正确?()

A.由甲保险公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

B.由A银行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

C.甲保险公司、A银行都不用向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

D.以上都不对

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第2题
金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当采取哪些措施()

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

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第3题
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受(收)可疑交易(报告)的部门。()
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第4题
金融机构应在大额交易发生()工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第5题
反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的,中国反洗钱监测分析
中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()

参考答案:错误

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第6题
公司大额交易和可疑交易报告由()依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第7题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,须确保将
该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行反洗钱局

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第8题
对于在对大额可疑交易自查中发现的问题,报告机构应及时采取更正、补救措施,报请()纠删。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国金融情报中心

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银监会

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第9题
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第10题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,在相关情况发生后的()工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5个

B.7个

C.10个

D.15个

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第11题
.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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