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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

()作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门，在应急处置指挥小组的领导下，协调其他成员部门，组

（)作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门，在应急处置指挥小组的领导下，协调其他成员部门，组

织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作，包括风险评估、研判与跟踪，风险处置方案的制定，处置情况报告的编写等工作，并根据事态发展及时更新。

A.董事会

B.经理室

C.高级管理层

D.风险管理部

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第1题

各级机构应当制定反洗钱应急处置预案，妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失，有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。（）

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第2题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第3题

运营单位应对重大风险编制（)和（)，并对重大风险影响区域的相关人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等的宣传、培训和演练。

A.监控方案

B.专项应急措施

C.隐患排查表

D.应急处置方式

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第4题

各单位应对进入重大风险影响区域的从业人员，每年至少组织开展一次安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A.一月

B.半年

C.季度

D.一年

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第5题

理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任，职责是（)

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。

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第6题

融资担保公司发生重大风险事件的，应当立即采取应急措施，并及时向监督管理部门报告。监督管理部门应当及时处置，并向（)报告。

A.本级人民政府

B.国务院银行业监督管理机构

C.中国人民银行

D.国务院

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第7题

发生特别重大突发公共卫生事件时,各级政府指挥部自行决策部署,协调本行政区域内的应急处置工作。（)

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第8题

寿险资产管理面对复杂的金融市场，随时面对各种突发性事件，造成或可能造成保险资金巨额损失，危及保险资产管理的正常运行。重大突发事件应急处理是寿险资产全面风险管理的重要环节。1.除了金融市场剧烈波动以及市场环境及相关政策发生变化之外，以下叙述中属于重大突发事件的是()：①保险机构的交易对手倒闭;②保险机构资产管理发生重大违法违规行为，严重损害保险机构经营的;③保险机构因内部人控制、关联交易、对外担保等行为，导致保险资金被非法侵占;④保险机构高级管理人员或有关人员，涉嫌洗钱、贪污、受贿、利用保险资金谋取非法利益的。

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.①②③④

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第9题

发生重大以上事故，市政府应成立事故现场应急救援指挥部，市委或市政府主要负责人为总指挥，负责

具体协调、指挥事故现场应急处置工作。()

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第10题

国务院应急管理办公室的职能包括（)。

A.承担国务院总值班工作