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[判断题]
金融机构应当自下而上制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其部分分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行（）此题为判断题(对，错)。
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A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)
B.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行令〔2016〕第3号)
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
证券业期货业和保险业金融机构的高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
参考答案：错误
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
