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[单选题]

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自()实施。

A.2007年6月11日

B.2007年7月1日

C.2007年7月11日

D.2007年8月1日

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第1题
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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第2题
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是为了()。

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.制裁恐怖组织和恐怖分子

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

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第3题
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照()及相关规定执行。

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第4题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告()
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第5题

2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规,其全称为()

A.《金融机构可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第6题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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第7题
可疑交易报告通常不包括()

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

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第8题
哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一()

A.根据政府的外交政策和国家安全目标,管理和执行经济和贸易制裁

B.它监督和管理银行机构,以确保国家银行和金融体系的安全和稳健

C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构

D.根据可疑交易报告文件,起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

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第9题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,在相关情况发生后的()工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5个

B.7个

C.10个

D.15个

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第10题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。()
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