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[判断题]

我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、公安机关、银行业协会等。（)

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第1题

我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是（)。A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心

A.A.中国人民银行反洗钱局

B.B.中国反洗钱监测分析中心

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第2题

我国反洗钱工作的行政主管部门为（)。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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第3题

依照《中华人民共和国保险法》的规定，我国的保险监管部门是()。

A.中国人民银行及其分行

B.中国保险行业协会

C.中华人民共和国财政部

D.中国保险监督管理委员会及其派出机构

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第4题

以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监会

D.证券业协会

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第5题

按照法律规定，（）有权对金融机构违法反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门

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第6题

各单位发生下列()情况必须立即上报总行。

各单位发生下列（)情况必须立即上报总行。

A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

D.各单位协助法院进行的账户冻结

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第7题

金融监管部门有（)。

A.中国工商银行

B.中国人民银行

C.中国证监会

D.中国银保监会

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第8题

简述中国人民银行与我国其他金融监管部门之间的关系。

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第9题

我国发行金融债券的政策性银行包括() 。

A.中国人民银行

B.中国银行

C.国家开发银行

D.中国进出口银行

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第10题

我国现有的政策银行包括（)。

A.国家开发银行

B.中国人民银行

C.中国农业发展银行

D.中国进出口银行

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第11题

中国外汇市场的监管部门为国家外汇管理局，中国人民银行公开市场业务操作室为外汇市场调控部门，交易中心负责

外汇市场组织运行。( )

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