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第2题
营业网点在办理单位银行结算账户销户业务时，如果因账户被采取控制交易措施导致在进行活期单户结息、资金划转等操作时交易失败，营运部需将账户异常标识维护成（），再为客户办理业务
A.正常
B.暂停非柜面业务
第3题
关于个人账户的开户要求，正确的是（）
A.个人客户在我行已开立Ⅰ类户的，只能开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
B.Ⅱ类户直接可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务、配发银行卡实体卡片
C.Ⅲ类户可以直接办理非绑定账户资金转入业务
D.Ⅲ类户经柜面、自助设备加银行工作人员现场面对面确认身份后，可以转为Ⅱ类户
第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：个人Ⅱ、Ⅲ类户（)以上未发生交易、无关联信息且余额在（)以下的账户，暂停其非柜面业务，到柜面发生交易后恢复账户业务。
A.一年100元
B.三年100无
C.一年500元
D.三年500元
第6题
新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为（)支持查询被暂停非柜面业务的原因、对账户进行非柜面业务功能管控、恢复被管控账户功能等。
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
第7题
存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ 类户,该账户（）,在按规定联网核查个人身份信息后账户正常使用。也可通过公安部认可的其他查询渠道联网核查
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.临时冻结
第8题
认定个人银行账户涉嫌出租出借、洗钱、恐怖融资等可疑交易特征或其他违法行为的，我行有权采取相应的风险防控措施，包括但不限于核实交易情况、要求补充提供相关身份证明材料、对该账户进行止付、暂停该账户非柜面业务等。()此题为判断题(对，错)。
第9题
我行对企业银行结算账户采取停止支付、中止业务、暂停非柜面业务及销户措施的，开户行应在采取措施之日起（）内向企业发送《账户信息通知单》，告知企业我行采取的相关措施
A.当日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
