题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
账户开立不合规或留存资料不合规的情况为（）
A.托管户开户档案资料中未见单位提供的托管合同或协议复印件
B.一般户账户资料中缺少开户公函，未留存非自然人客户受益所有人信息采集资料
C.单位购买转账支票未见留存《查验事项清单》
答案
C、单位购买转账支票未见留存《查验事项清单》
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.托管户开户档案资料中未见单位提供的托管合同或协议复印件
B.一般户账户资料中缺少开户公函，未留存非自然人客户受益所有人信息采集资料
C.单位购买转账支票未见留存《查验事项清单》
答案
C、单位购买转账支票未见留存《查验事项清单》
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“账户开立不合规或留存资料不合规的情况为（）”相关的问题
A.通报批评
B.情节严重的，暂停账户行开户资格
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理
A.开户单位在开立验资账户时，利用银行工作人员熟悉等条件，非法将银行贷款转入验资账户，进行虚假验资。
B.开户单位以银行贷款转入银行承兑汇票保证金专户，骗取银行信贷资金。
C.银行工作人员与外部人员相互勾结，通过虚增贷款形式增加单位存款，利用伪造印章将款项取走，诈骗银行资金。
D.开户单位单据丢失、毁损或平衡单位账务为借口，恶意套取进账单或缴款单，然后以进账单或缴款单诈骗银行资金。
A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金。
B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金。
C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。
D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。
A.30,60
B.60,60
C.60,30
D.30,30
