首页 > 行业知识> 法律法规
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

金融机构确认客户属于名单范围的,应当立即冻结其资产,(),立即向当地公安机关报告,并在()工作

金融机构确认客户属于名单范围的,应当立即冻结其资产,(),立即向当地公安机关报告,并在()工作日内由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构以书面形式报告人民银行总行。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“金融机构确认客户属于名单范围的,应当立即冻结其资产,(),立…”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行关于冻结有关恐怖活动人员资产的通知》,金融机构应当立即对本机构客户信息
进行检索,采取措施判断客户是否属于名单范围,所指“客户”包括()。

点击查看答案
第2题
金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围,但不能确认的,应当(),并于当日由金融机构总部或者

金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围,但不能确认的,应当(),并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。

点击查看答案
第3题
金融机构认为客户属于涉恐名单范围的,应当立即采取相应的交易限制措施,并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。()
点击查看答案
第4题
经核实客户不属于名单范围的,或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施,不用向中国人民银行和其他相关部门报告()
点击查看答案
第5题
金融机构确认客户属于名单范围内的,应当立即冻结其资产,拒绝为其提供一切金融服务,立即向当地公安机关报告,并在3个工作日内由()以书面形式报告人民银行总行

A.金融机构

B.金融机构总部指定的一个机构

C.和B

点击查看答案
第6题
金融机构认为客户属于制裁名单范围的,应当立即采取相应的交易限制措施,并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A.五个工作日内

B.三个工作日内

C.立即

D.当日

点击查看答案
第7题
金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时,应当与公安部发布的
恐怖活动组织和恐怖活动人员名单核实,发现属于名单范围的,应当立即向当地公安机关、当地国家安全机关报告。()

点击查看答案
第8题
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,发现客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。()
点击查看答案
第9题
监管对于金融机构落实执行联合国安理会相关决议的管理要求,下列说法错误的是()
A.金融机构执行联合国安理会相关决议的通知后,应当立即将决议名单所列个人、实体信息要素输入相关业务系统,开展回溯性审查B.对确认客户属于名单范围的,应立即暂停其金融交易C.对于因生活支出需要进行资金收付的金融交易,金融机构可告知客户根据联合国安理会相关规定提出豁免申请,申请批准后,金融机构可允许客户按照指定用途、指定金额、指定账户等进行金融交易D.金融机构采取措施后,认为相关主体可能涉嫌犯罪的,应当向当地机关等有权机制报案,并依法配合侦查,协助公安、检察、法院等有权机关采取查询、扣押、冻结等措施
点击查看答案
第10题
金融机构有合理理由怀疑客户属于制裁名单范围的,可向中国人民银行总行申请核实确认,中国人民银行总行在申请之日起(),将核实确认结果通知金融机构。

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.20个工作日内

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改